Главная | Автоюрист | Как устроится в управление по экономическим преступлениям

Кого и почему проверяет ОЭБиПК

Лучше всего о том, чего следует ждать от милиции, может рассказать только она сама. Впрочем, некоторые любопытные вещи нам все же рассказали в московском Управлении по борьбе с экономической преступностью. Просто потому, что, как смеются его сотрудники, "когда к вам в двери стучится УБЭП, боржоми пить поздно! Как правило, у нас появляется горячая информация о правонарушениях в той или иной компании".

Удивительно, но факт! В стране ежегодно совершаются сотни тысяч налоговых преступлений.

За эти утечки следует благодарить "пятую колонну", то бишь собственных сотрудников , порою сотрудничающих еще с кем-нибудь например, с милицией или конкурентами ; либо тех же конкурентов, которые с удовольствием подскажут милиции, что и где следует искать; либо обиженных партнеров или клиентов.

Вот, например, недавно в московский УБЭП обратились представители одной российской компании , производящей галантерейные изделия, которых "развели" в крупном издательском доме. После визита в рекламную службу издательства выяснилось много интересного, причем о некоторых деталях его деятельности не знало даже вышестоящее начальство.

В результате получается, что работа проведена немалая, а дело так и не заводится. Лучшим тому примером является самая нашумевшая за последние годы история в сфере автобизнеса - возбуждение уголовного дела в отношении официального дилера "Даймлер Крайслер", компании "Панавто". В рамках уголовного дела сотрудники УБЭП провели проверки большого количества автодилеров и частенько уходили с добычей. Что уж говорить об автодилерах соперничающих фирм!

Удивительно, но факт! В юридических конторах можно устроиться помощником юриста или работать с клиентами. Следует признать, что довольно многим преступникам удаётся уйти от наказания из-за тех же самых преступлений, по которым их ловят.

Падение продаж у конкурента приносит дополнительных покупателей всем остальным. Но, с другой, - они работают по единому принципу, поэтому плохо приходится потом всем", - говорят силовики.

Рубрикатор

Третий, также очень распространенный вариант - плановые операции. Каждое звено этой цепочки предоставляет широкий простор для полета криминальной мысли. В частности, завоз красной рыбы, осетровых, икры - в значительной части осуществляется фирмами, связанными с браконьерами. Если "прикрытие" работает хорошо, то на "левую" икру и рыбу оформляют вполне пристойные, на первый взгляд, документы, и такую продукцию частенько не гнушаются включать в свой ассортиментный ряд даже супермаркеты.

И, конечно же, ее в изобилии предлагают рыночные торговцы. Итак, в рамках операции проверкам могут подвергнуться все участники этой цепочки. Кроме того, те же "рыбные" дни носят ярко выраженный сезонный характер". Из прессы вообще можно почерпнуть немало полезной информации, позволяющей прогнозировать возможные проверки, вплоть до визитов пожарной инспекции, которая резко активизируется после крупных пожаров. Ликвидация безграмотных "Сфера предпринимательства все более криминализируется, но при этом сами бизнесмены не имеют элементарных представлений о том, какие их действия могут быть расценены как преступные и как им надлежит законными средствами отстаивать свои интересы на следствии, - говорят оперативники.

Общая информация

В условиях полнейшей правовой, а тем более уголовно-правовой безграмотности большинства наших бизнесменов нормальная предпринимательская деятельность попросту невозможна". Если вы приглашены в следственные или оперативные органы МВД, в большинстве случаев речь идет о расследовании или проверке данных о хищениях, совершенных путем мошенничества, то есть обмана потерпевшего, кражи, грабежа, разбоя. Раньше оперативную проверку по делам, связанным с мошенничеством, проводили уголовный розыск УР или криминальная милиция.

Однако в последние годы вопросами нецелевого расходования кредитов, неисполнения договорных обязательств, которые в ряде случаев являются способами мошеннического завладения имуществом пострадавших, занимаются уже не "уголовка", а управления по борьбе с экономической преступностью УБЭП. И, наконец, вызов к следователю прокуратуры чаще всего означает, что в ходе расследования или доследственной проверки проверяются сведения о должностных преступлениях, например о даче взяток.

сколько как устроится в управление по экономическим преступлениям пути

Следователи прокуратуры, впрочем, вправе вести дела любой подследственности. Вдруг вы с перепугу выложите что-то еще, что заинтересованным органам пока не известно! Что делать в процессе проверок? Главное - спокойно фиксировать все процессуальные нарушения, чтобы потом обжаловать действия проверяющих. Одновременно надо постараться не делать грубых ошибок самим. Каким же образом выиграть хотя бы половину этого времени? Например, охрана может долго и тщательно изучать документы инспекторов и переписывать данные удостоверений.

Помимо этого, нужно попросить предъявить основания для проведения проверки. Контактировать с проверяющими должны только специально уполномоченные руководством компании люди. Задача "неуполномоченных" - продолжать работать, как ни в чем не бывало, и отсылать проверяющих со всеми их вопросами к начальству.

Если закрепить данное требование соответствующей строкой в должностной инструкции, персонал будет с удовольствием это выполнять. Например, многие предприниматели почему-то спокойно держат на столе весьма любопытные бумаги.

История ведомства

А то ведь оперативник может зайти в фирму и под видом клиента, а "корочки" свои показать уже ошалевшему бухгалтеру! Обыск без санкции суда законен лишь в случаях, не терпящих отлагательства. Не допускайте, чтобы оперативник уходил в другую комнату без вас и без понятого. На момент прочтения Вами статьи в законодательстве возможны изменения. Еще несколько статей из раздела " Бизнес ".

Удивительно, но факт! Владимир Михайлович, в общей сложности вы проработали в правоохранительных органах более тридцати лет.


Читайте также:

  • Отцы и дети глава 24 краткое содержание
  • Дадут ли ипотеку если есть просрочка по кредиту
  • Документы по вступлению в наследству